9个月抓捕6万多人！传销式赌博，利用USDT数字货币洗钱

今年前9个月，全国公安机关立案跨境赌博案件8800余起，抓获犯罪嫌疑人6万余人，打掉赌博平台1700余家，查获涉案资金数万亿，查封冻结涉案资金数额巨大。

日前，广东广州、惠州、东莞、湛江等地警方陆续破获多起跨境网络赌博大案。 相关案例显示，博彩平台国内代理商进行激进的广告促销，或采用传销“拉人头”的方式吸引博彩。 ，洗钱手段升级，更加隐秘。

棋牌游戏变身跨界“赌场”

2019年11月，广州市网警、公安局会同增城区公安局对网络赌博犯罪线索进行深入调研分析，发现一个团伙开发了7款疑似赌博APP软件。普通的棋牌游戏，实则是网络赌博。

广州市公安局增城区分局副局长李国伟介绍，该团伙组织结构严密，人员分工明确。 内部分工分为管理部、技术部、客服部。 其中，客服部主要负责代理的推广、开发和维护，吸引会员到帮派平台参与赌博，同时还负责“房卡”等虚拟货币的充值和兑换。和赌博应用程序中的“钻石”，以及处理日常赌博事务和通知。 经初步查明，该团伙涉案赌资超过50亿元。

陈浩介绍，该团伙通过贩卖“房卡”、“钻石”等虚拟货币获利。 “房卡”只能由代理人向客服购买。 “钻石”由代理商从公司客服处购买，然后出售给玩家。 根据玩家在“房间”中消耗的“钻石”数量，代理会抽取一定比例的提成，其余由平台赚取。

2020年8月6日，广州警方出动1000余名民警同时在广州、北京、长沙三地开展抓捕行动。 针对本案进行了统一的网络采集操作。 共逮捕犯罪嫌疑人273人，刑事拘留173人。 冻结银行账户1125个，涉及资金3000余万元。

“传销”赌博

上述团伙在法人化经营模式下，招募客服，通过收益分成、吸人引流等方式在广州及其他地区发展各级代理机构，提供赌博清算服务和赌博资金回收服务，不断吸引会员加入赌博，从而获得巨额利润。

为了加快赌博速度，除了网络推广，这种模仿传销体系的代理模式在跨境网络赌博中大行其道。

广东湛江警方日前在工作中发现，一个以湛江市雷州人为首的网络跨境赌博犯罪团伙，在境外互联网服务器上设立20多个非法赌博平台，大肆开发国内赌徒从事“七星彩票”和“及时赌博”。 彩票”和“足球博彩”等博彩活动。

专案组梳理后发现，该团伙的组织架构包括“主任”-“大股东”-“股东”-“总代理”-“代理人”-“成员”六层，呈金字塔形形状，金字塔的最高层是“总监”，最低层是“成员”，每个“大股东”到“成员”作为一个闭环结构群体，独立运作，分级管理，逐层招募下线步。 “会员”投注，“代理”级以上为管理层，分成和佣金比例逐级约定。

该团伙的组织结构是指传销，以更快地发展代理人和成员。 该团伙的赌博对象主要是熟人，包括亲戚、朋友、同学等。

湛江警方查获电脑、银行卡等涉案物品。 湛江警方先后两次组织开展网络收缴行动。 截至目前，已逮捕涉案人员387人，依法刑事拘留287人，网上追逃33人，逮捕245人，移送起诉222人，涉案金额380亿元。涉案资金万元已查明。 于远，数亿元资产被冻结查封比特币洗钱金额10万，涉案汽车、房产等多辆被查封。

利用数字货币USDT洗钱

广东省惠州市公安局近日破获一起跨境网络赌博案比特币洗钱金额10万，显示“跑分”模式再次升级，犯罪嫌疑人甚至使用数字货币。

惠州警方介绍，以吴某平为首的犯罪团伙通过购买海外服务器，建立了“恒大贵宾会”、“俄罗斯娱​​乐城”、“意大利贵宾会”等3个赌博网站，并开设了百家乐、世纪财、北京赌博。赛车等物品。

帮派成员分工明确。 该工作室负责推广赌博网站并吸引赌徒。 该网站洗钱工作室负责利用泰达币（USDT）对标平台为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务。

参与案件侦办的惠州市公安局惠阳区分局网保大队民警戴志建告诉澎湃新闻，泰达币（USDT）是国外公司发行的区块链数字货币。 不同于比特币、莱特币等常规数字货币的价格波动，它以1:1的比例锚定美元，因此具有币值稳定、去中心化交易、匿名性等特点。

戴志坚介绍，本案“润分”平台的主要运作方式是“润分”人员在“润分”平台购买USDT币作为保证金，然后注册成为“润分”会员。平台，参与“润粉”平台。 》抢单，抢单金额上限为入金金额。“润分”工作人员向“润分”平台提供购买USDT币的充值码，“润分”平台汇总各种充值金额的USDT充值码，整合打入USDT充值码池，以充值接口的形式提供给用户离岸博彩网站。

截至目前，本案共抓获犯罪嫌疑人吴某平77人，捣毁网络赌博网站3个，捣毁涉案工作室5个，其中跨境网络赌博工作室3个，洗钱2个。工作室。 一是追查涉案资金1亿余元，查扣涉赌资金200余万元。 【声明：本文来自澎湃新闻。 本文转载，避免更多人上当受骗。 如有侵犯您的合法权益，请联系我们，我们将及时更正、删除，谢谢！ ]