俄罗斯交易所惊讶地看到 2,000 美元的比特币溢价，背后隐藏着如此多的秘密！

周三，俄罗斯加密货币交易所 WEX 的比特币价格溢价超过 2,000 美元。有媒体推测，溢价的原因可能是银行转账或破产问题。

在溢价的背后，这家交易所有着不同寻常的身份。“前身”BTC-e曾参与黑市洗钱，还盗取了Mt.Gox，最终在以美国为首的国际打击犯罪行动中被抓获。如今，交易所中有不少 BTC/USD 溢价让人们感到紧张。

BTC溢价超2000美元背后，交易所深陷破产传闻

当地时间7月11日晚18:00左右，俄罗斯加密货币交易所WEX的比特币价格逼近9000美元。

（WEX官网比特币/美元价格走势截图）

同时，根据小葱市场，当时比特币价格一直徘徊在 6,300-6,400 美元左右。WEX 交易所比特币溢价超过 2000 美元。

这一价格异常发生在 WEX 交易所系统维护前一天。截至发稿，系统维护后，WEX交易所比特币价格为7305美元，小葱市场显示比特币价格为6250美元，溢价依然存在。

据外媒Coindesk推测，出现这样的异常情况，WEX交易所的运营状况可疑。或者交易所已经破产，或者与银行之间的转账出现问题，或者最坏的可能 - 计划逃跑。

WEX交易所成立于2017年9月，其历史并非无辜。它与加密货币交易所 BTC-e 有着千丝万缕的联系，该交易所此前因涉嫌洗钱和其他犯罪而被查封。WEX的前世就像一部好莱坞国际犯罪大片。

《前世今生》BTC-e：勾搭暗网比特币合约溢价的原因，偷门头沟，创始人被跨国追杀

BTC-e交易所成立于2011年7月，是加密货币世界中最古老的交易所之一，一直神秘莫测。两位创始人 Aleksey 和 Alexander 来自俄罗斯。为 BTC-e 提供服务的银行包括捷克银行。BTC-e的管理公司位于塞浦路斯，曾使用保加利亚法律一段时间。

2014年2月，俄罗斯伏尔加格勒地区检察官办公室宣布，当时全球第八大交易量BTC-e涉嫌洗钱和欺诈，正在接受调查。当时，BTC-e的工作人员表示，他们并不担心被调查，因为他们在俄罗斯没有办公室，与俄罗斯银行没有任何关系。创始人阿列克谢和亚历山大只是俄罗斯居民，不是俄罗斯公民。

后来，2017年7月比特币合约溢价的原因，交易所系统突然崩溃。该交易所的推特公告告诉投资者，技术人员正在努力修复它。

紧接着传来消息，BTC-e 的创始人 Alexander Vinnik 在希腊被警方逮捕，罪名是自 2011 年以来通过 BTC-e 平台非法洗钱 40 亿美元。这次逮捕是国际行动，而美国，俄罗斯和法国都想将他引渡到中国进行处理。如果罪名成立，Vinnik 将面临最高 55 年的监禁和 1200 万美元的罚款，而 BTC-e 平台还将面临 1.1 亿美元的民事罚款。

现在，BTC-e的官网变成了这个样子。美国司法部、美国国税局、美国国土安全调查局、联邦调查局、美国特勤局、美国联邦存款保险公司和一些美国政府机构封锁了该网站。

关于这次抓捕事件，市场上还流传着一个笑话：

为什么说比特币是世界货币？美国执法部门在希腊抓获了一名俄罗斯人，他在塞浦路斯开设了一家比特币交易所，遵守保加利亚法律，并从法国在日本拥有的交易所 Mt. Gox 窃取了比特币。

一一细数，BTC-e的“罪状”并不简单。

这与被称为“丝绸之路”的国际暗网黑市案有关。2013 年，两名警察在调查暗网黑市“丝绸之路”（现已完全关闭）的过程中叛逃，并将由此产生的价值 47 万美元的比特币存入 BTC-e。

BTC-e 还参与了 Mt. Gox（门头沟）盗窃案（注：不是 2014 年导致门头沟彻底破产的比特币盗窃案）。独立调查机构 WizSec 宣布，BTC-e 在 2011 年至 2013 年期间从著名的交易所门头沟偷走了超过 60 万枚比特币，全部转移到 BTC-e 创始人 Vinnik 持有的钱包中。这笔钱然后在 BTC-e 平台上被洗掉，然后重新存入包括门头沟在内的多个交易所。Vinnik 还使用相同的方法从 Bitcoinica 和 Bitfloor 等交易所窃取资金，并以相同的方式洗钱。